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LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO COMO VISIÓN DE PAÍS

Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras - 28 de Febrero de 2024 - 6:00 PM


El Congreso

Bienvenido al evento de lanzamiento del Capítulo de Honduras de la Organización Mundial de Cumplimiento. Este evento, programado para el 28 de Febrero de 2024 en el prestigioso Hotel Intercontinental de Tegucigalpa, marca un hito en nuestra misión de fomentar un entorno empresarial ético y transparente en Honduras.

La Organización Mundial de Cumplimiento, reconocida globalmente por su dedicación a promover altos estándares de integridad, se enorgullece de expandir su alcance a Honduras. A través de este nuevo capítulo, nos comprometemos a impulsar la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento ético dentro del tejido empresarial del país. Nuestro objetivo es crear un ambiente donde la integridad sea la piedra angular de todas las prácticas comerciales.

El evento no solo marcará el comienzo de una nueva era de cumplimiento y ética empresarial en Honduras, sino que también servirá como una plataforma para que profesionales y empresas de diversos sectores se reúnan, compartan experiencias y aprendan los unos de los otros. Al unirse a nosotros, tendrá la oportunidad de ser parte de una red influyente que busca hacer una diferencia significativa en el mundo empresarial.

En este evento, destacados líderes y expertos en cumplimiento ofrecerán perspectivas valiosas y compartirán sus experiencias en la implementación de prácticas de cumplimiento efectivas. También abordaremos los desafíos únicos que enfrenta Honduras en este campo y discutiremos estrategias para superarlos.

Más allá de los discursos y presentaciones, este será un momento para establecer conexiones significativas, explorar colaboraciones potenciales y reforzar el compromiso colectivo con un futuro empresarial más ético y transparente en Honduras.

Regístrese hoy y sea parte de este movimiento transformador. Estamos emocionados de darle la bienvenida y trabajar juntos hacia un futuro más brillante y ético para Honduras.


¿Dónde se celebrará?

Hotel Real Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras

Avenida Roble, Frente al Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Honduras

Precio

Es un honor anunciar que este evento emblemático es completamente gratuito y de acceso limitado. Creemos firmemente en la accesibilidad y la inclusión, por lo que hemos eliminado cualquier barrera económica para asistir. Esta es una oportunidad única para sumergirse en el mundo del cumplimiento y la ética empresarial sin costo alguno. Su participación es invaluable para nosotros, y esperamos que esta iniciativa facilite una mayor participación y enriquezca nuestras discusiones y aprendizajes. No pierda la oportunidad de ser parte de este evento transformador.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

PLATINO
PLATA
BRONCE

Programa

28 Febrero 2024

  • 18:00 - 18:30
    Registro de invitados/Medios de comunicación

  • 18:30 - 18:35
    Palabras de Bienvenida: "El Amanecer de una Nueva Era en Honduras"

    Otto Pineda

    World Compliance Association - Presidente Capítulo Honduras

  • 18:35 - 18:45
    Palabras de Inauguración: "Compromiso con el Cambio: Un Llamado a la Acción"

    Gisela Sánchez

    Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) - Presidente Ejecutivo

  • 18:45 - 19:00
    Charla Virtual: ¿Qué es la WCA Internacional?

    Néstor Aparicio

    World Compliance Association - Director General

  • 19:00 - 19:40
    Charla Magistral: Fundamentos del Compliance: Construyendo sobre Piedra y no sobre Arena

    Pablo E. Gil de Montes

    ReSolve TPA Consulting - Presidente

  • 19:40 - 20:10
    Panel: Realidades y Desafíos del Compliance en Honduras

    Rosalpina Rodríguez

    Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) - Rectora y Presidente Ejecutiva (CEO)

    Ana Carolina González

    Banco Centroamericano de Integracion Economica - Oficial de Ética

    Lilia Zelaya

    Grupo Ficohsa - Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento

    Rodolfo Dumas

    World Compliance Association - Capítulo Honduras - Vicepresidente
  • 20:10 - 20:50
    Charla Magistral: Mirando hacia el futuro: La cultura de cumplimiento en Honduras

    Iván Martínez

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional

  • 20:50 - 21:00
    Palabras de cierre

    Alba Lema

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

  • 21:00 - 22:00
    Coctel

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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Es un honor anunciar que este evento emblemático es completamente gratuito. (0 EUR / )

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional
Compliance Officer con una sólida formación jurídica fruto de quince años de experiencia tanto en el sector legal como de profesor de Derecho en España, Reino Unido y China. Experiencia probada en la identificación y evaluación de áreas potenciales de riesgo para el negocio y en la implantación, seguimiento y mejora de programas de Ética y Cumplimiento. Realizó con éxito un Master Internacional en Compliance Officer/Controller Legal y en Dirección de RRHH. Certificada internacionalmente como Compliance Professional por IFCA (International Federation of Compliance Associations) y Compliance Officer Certification CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance). Miembro del Consejo Internacional de la World Compliance Association. Ponente en congresos internacionales sobre ética, integridad y buenas prácticas. Persona altamente motivada, trabajadora y enérgica con amplia experiencia en entornos internacionales debido a la implicación en diferentes negocios en toda Europa.

LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO COMO VISIN DE PAS

Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras - 28 de Febrero de 2024 - 6:00 PM

Iván Martínez

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional
Vicepresidente y Cofundador de la World Compliance Association, donde también ejerció como Presidente durante el período 2017-2019. Actualmente, ocupa el cargo de CEO y Director del Área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. Este destacado directivo es reconocido por su experiencia como experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, centrándose especialmente en la gestión de riesgos, control interno y compliance. Su especialización abarca normativas como ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM e ISO 37301. No solo ha contribuido activamente al desarrollo de la norma ISO 37301, participando en la fase de consulta pública y aprobación, sino que también ha sido formador del primer curso internacional en español sobre esta nueva norma. Además de su rol como Director Académico y profesor en programas formativos universitarios en compliance y riesgos, este experto se destaca como Auditor Jefe de Compliance y Compliance Officer. Su experiencia abarca auditorías en normas como ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001 e ISO 27001. Con una destacada trayectoria, ha dirigido más de 200 proyectos de implementación y auditorí­a de Sistemas de Compliance bajo normas como ISO 37301, UNE 19601 e ISO 37001 en organizaciones públicas y privadas. Su compromiso continuo con la excelencia en el ámbito del compliance y la gestión de riesgos ha dejado una huella significativa a nivel internacional.

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Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras - 28 de Febrero de 2024 - 6:00 PM

Néstor Aparicio

World Compliance Association - Director General
Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoria en sistemas de gestión del riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales en España y las Américas. En la actualidad es director general de la World Compliance Association, la red internacional de referencia en compliance con presencia directa en más de 18 países, ocupándose de la dirección ejecutiva y la ordenación de recursos de la asociación a nivel internacional. Ha sido Regional Compliance Officer España-Americas de INETUM (antes Informática El Corte Inglés), encargándose del diseño, ejecución y revisión del sistema de ética y Compliance para las sociedades filiales en América, desde Estados Unidos a Argentina en 13 jurisdicciones y tres idiomas diferentes dando soporte en Españaa y América en un entorno tecnológico especializado en el que se da servicio a entidades públicas y privadas. En México es profesor en la Universidad Panamericana (Escuela de Gobierno y Economí­a de la Maestría en Anticorrupción y Diplomado en Gestión de Riesgos en la Empresa y del Diplomado en Anticorrupción del Campus de Aguascalientes), en la Universidad Nacional Autónoma de México (Diplomado en Compliance), en la Escuela Libre de Derecho (Diplomado en Compliance) y en la Universidad de Celaya (Diplomado de Compliance en el sector Automotriz). Es director del Diplomado de Compliance Organizacional en la Universidad Cuauhtémoc y de los programas de Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos de Compliance de la editorial Tirant Lo Blanch. En España es profesor asociado del Instituto de Empresa, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (Máster de Cumplimiento), del ISDE-Law Business School (Curso Experto en International Compliance Officer), de la universidad EAE y de la Editorial Tirant-Lo Blanch (Curso experto en cumplimiento en el sector público), entre otros. Es miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española (ahora órgano de prevención del blanqueo de activos - OPBA) Tiene una intensa agenda como conferenciante en Europa y América entre los que se destacan sus intervenciones en el BCIE, ADEN Business School, AMPEC, ANADE, CETIFARMA, Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores-Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, IMEF, UVM, Universidad Mondragón y otros. Ha intervenido, como actividad investigadora, en los siguientes manuales: - Coordinador del manual Compliance Organizacional, Ubijus, 2020. - Coautor del Manual Compliance sin Fronteras, 2020. - Coautor del Manual Actualidad Compliance 2019, VV.AA., Thomson Reuters, 2019. - Coautor del Manual Compliance, INACIPE y Tirant Lo Blanch, 2020. - Coautor del especial Compliance en el Sector Público, Tirant Lo Blanch, 2018.

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Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras - 28 de Febrero de 2024 - 6:00 PM

Otto Pineda

World Compliance Association - Presidente Capítulo Honduras
Presidente de la World Compliance Association Capí­tulo Honduras, así­ mismo es Director para Honduras de Intedya, empresa especializada en servicios de consultorí­a, auditoría y formación en sistemas de gestión donde se ha especializado en las áreas de ISO 9001, ISO 27001, ISO 3100, ISO 37301, e ISO 37301 entre otras. Anteriormente se desempeño, por más de 25 años, en posiciones de liderazgo para empresas en los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones y microfinanzas tanto a nivel local como internacional.

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Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras - 28 de Febrero de 2024 - 6:00 PM

Pablo E. Gil de Montes

ReSolve TPA Consulting - Presidente
Es un consultor experimentado con enfoque en cumplimiento del FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) y en investigaciones, soluciones de descubrimiento, consultoría en e-descubrimiento, gestión de proyectos, reducción de costos de litigios y dotación de personal legal para bufetes de abogados, departamentos legales corporativos y contratistas gubernamentales. Ha desarrollado con éxito un portafolio de negocios de varios millones de dólares que incluye bufetes de abogados, corporaciones, contratistas gubernamentales y organizaciones internacionales. Trabaja estrechamente con clientes contratistas gubernamentales para elaborar estrategias y ayudarles con sus solicitudes de propuestas de varias agencias gubernamentales federales. Ha desarrollado con éxito un portafolio de clientes y una reputación personal entre los bufetes de abogados en Washington D.C., brindándoles servicios a ellos y a corporaciones con casos activos en FCPA, RICO, arbitrajes internacionales, comercio internacional, controles de exportación, clasificaciones aduaneras y otros, en varios países de América Latina como Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil, entre otros. Además, ha actuado como enlace para múltiples clientes que buscan asesoramiento local y contactos con funcionarios gubernamentales en Perú, Chile y otros países de América Latina.

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Gisela Sánchez

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) - Presidente Ejecutivo
Cuenta con una destacada carrera en el ámbito estratégico y corporativo. Previo a liderar el BCIE, desempeñó el cargo de Directora de Estrategia y Asuntos Corporativos en BAC. Su experiencia abarca roles significativos en Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y como consultora en áreas clave como competitividad, estrategia y sostenibilidad para gobiernos, ONG y empresas en la región. Reconocida por su contribución a la responsabilidad social corporativa, Gisela publicó ?10 Casos de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social Corporativa? y ?El Potencial Competitivo de Guatemala? en 2006. Antes de su MBA en la Kellogg Graduate School of Management, trabajó estratégicamente en la Fundación AVINA y en Citibank. Ingeniera industrial con MBA en Estrategia y Marketing, es Fellow de la fundación Central America Leadership Initiative (CALI) y miembro de Aspen Global Leadership Network (AGLN). Galardonada con el Premio a la Innovación en Sostenibilidad Stephan Schmidheiny, el Premio John McNulty, y siendo la primera mujer en presidir AMCHAM Costa Rica, Gisela es reconocida como Pionera Inusual y ?Entrepreneur of the Year? por la Schwab Foundation en 2022. Forbes la incluyó tres veces entre las 50 mujeres más influyentes. En su presidencia en el BCIE, Gisela lidera con excelencia,impulsando el papel estratégico del banco en el desarrollo regional y consolidando su posición como referente en la integración económica y el crecimiento sostenible en América Central. Su liderazgo marca un hito histórico al enfocarse en principios fundamentales como transparencia, ética, rendición de cuentas y austeridad. Estos valores fortalecen al BCIE y establecen una nueva era de eficacia en la búsqueda de soluciones para los desafíos de la región.

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Rosalpina Rodríguez

Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) - Rectora y Presidente Ejecutiva (CEO)
Rosalpina Rodríguez es una figura destacada como Rectora y Presidente Ejecutiva (CEO) de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), la institución privada de educación superior más reconocida y de mayor crecimiento en Honduras. Casada y madre de tres hijos, Rosalpina ha forjado una carrera impresionante que combina su formación en Ingeniería Industrial, obtenida en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, México (TEC de Monterrey), con un máster en Finanzas. En sus inicios profesionales, Rosalpina incursionó en la industria metalmecánica y trabajó como consultora en administración y evaluación de proyectos. Sin embargo, su camino profesional dio un giro significativo cuando se adentró en la docencia universitaria. Fue en la universidad donde descubrió su verdadera pasión: ayudar a otros a transformar sus vidas a través de la educación. Con una dedicación de más de dos décadas en UNITEC, Rosalpina ha dejado una marca indeleble en la institución. Su liderazgo fue fundamental en la conceptualización e implementación del Sistema CEUTEC, una modalidad de enseñanza-aprendizaje que ha facilitado el acceso a la educación universitaria para personas que trabajan, con una población estudiantil que hoy supera los 14,000 alumnos. Desde la Vicerrectoría de Operaciones de UNITEC, fue parte de un equipo clave que, a través de una calidad académica probada, innovación constante y una ampliación significativa de la oferta educativa, logró aumentar la matrícula de 3,900 a más de 26,000 estudiantes en tan solo 12 años. Además, bajo su liderazgo, UNITEC expandió sus servicios a la ciudad de La Ceiba, extendiendo su alcance al Litoral Atlántico de Honduras. Como CEO de UNITEC, Rosalpina supervisa a más de 26,000 estudiantes, 1,500 docentes y más de 700 colaboradores administrativos. Su capacidad para trabajar bajo presión y su enfoque en resultados la han llevado a manejar estas responsabilidades con elegancia y eficacia. Aquellos que han tenido el privilegio de trabajar con ella destacan su preocupación por el bienestar integral del ser humano, su impulso para promover el trabajo en equipo y su atención meticulosa a la salud organizacional en todas sus facetas. Fuera de su carrera profesional, Rosalpina encuentra alegría en la lectura, la fotografía, la exploración de nuevos lugares, el voluntariado y, por supuesto, el tiempo compartido con su familia. Su vida está marcada por un compromiso inquebrantable con la educación, el liderazgo inspirador y una dedicación ejemplar al servicio de los demás.

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Ana Carolina González

Banco Centroamericano de Integracion Economica - Oficial de Ética
Es Contadora Pública egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración en la UANL, cuenta con Maestría en Administración con acentuación en Finanzas por la Universidad Regiomontana y con una certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional por el Tecnológico de Monterrey. A lo largo de sus 25 años de carrera profesional se ha desempeñado especialmente en banca comercial y privada en las Áreas de Rentabilidad, Sucursales, Seguridad de la Información y dirigido las Áreas de Ética, Integridad y Contraloría Normativa. Ha sido mentora en Mujeres en Compliance, así como líder del grupo de trabajo Anticorrupción GTA2030 de Pacto Mundial México. Actualmente se desempeña como Oficial de Ética en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde dirige la gestión, asesoramiento y promoción del comportamiento Ético en los colaboradores para fortalecer la cultura Ética en la organización.

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Lilia Zelaya

Grupo Ficohsa - Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento
Formación Académica Master Dirección Estratégica, Master en Compliance y Gestión de Riesgos, actualmente cursando MBA en Business Coaching (todas en Universidad Politécnica de Cayaluña) Formación Profesional - FIBA Florida International Bankers Association - Certificación Profesional en Antilavado De Dinero; School Of Business The George Washington University - Especialización en Compliance - World Compliance Association - Especialización en Compliance - Global Trust Association - Certificación en Business IT Experiencia Profesional - Actualmente me desempeño en el cargo de Vice Presidente Corporativo de Cumplimiento (alcance regional), coordinando a nivel regional el diseño, implementación y actualización de los Programas de Cumplimiento de prevención y detección lavado de dinero, financiamiento del terrorismo; Responsable de la planificación y coordinación de ejecución de Programas Fatca y CRS, así como del Sistema de Gestión Anticorrupción y Soborno de GFF; actualmente coordinando la implementación y despliegue de la Norma ISO 37301-2021 de Gestión de Cumplimiento aplicable a Banco Ficohsa Honduras. - Responsable de los componentes que integran los Programas de Cumplimiento Regionales para la prevención y detección del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación, FATCA-CRS, Sistema Anticorrupción y Soborno (inspirado en la norma ISO 37001), así como de la ejecución de procesos regionales de debida diligencia en compras y adquisiciones.

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Rodolfo Dumas

World Compliance Association - Capítulo Honduras - Vicepresidente

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Alanza

Visite su página web en:
http://alanza.hn/

Banco Centroamericano de Integración Económica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera multilateral de desarrollo, con carácter internacional. A lo largo de seis décadas el BCIE ha acompañado el crecimiento económico y bienestar social de la región hasta llegar a ser el principal proveedor de recursos.
Visite su página web en:
https://www.bcie.org/

Dumas Lex Abogados

Nuestro despacho conoce las ventajas que ofrece Honduras para las inversiones y para generar oportunidades de negocio, para lo cual ofrecemos asesoría y servicios legales personalizados, con un alto grado de ética y con el objetivo de proteger sus intereses personales, comerciales y financieros.

Nos especializamos en temas corporativos, incluyendo la constitución y operación de empresas, desarrollo de inversiones, gestiones administrativas y autorizaciones para actividades empresariales. También hemos desarrollado una exitosa práctica en litigios civiles y mercantiles, así como asesoría de negocios, protección de inversiones, cumplimiento normativo (compliance), licencias ambientales, registros sanitarios, asuntos laborales y contratos de toda naturaleza.

Visite su página web en:
https://www.dumaslex.com/

FICOHSA

Nuestra misión es proporcionar los más innovadores productos y servicios financieros con elevados estándares de calidad y la mejor tecnología, brindados por un recurso humano calificado; generando seguridad y satisfacción en quienes nos han brindado su confianza, comprometidos siempre a ser una empresa socialmente responsable.
Visite su página web en:
https://www.ficohsa.com/hn

Grupo Lafise

Grupo LAFISE es un Holding empresarial moderno y diversificado fundado en 1985 para integrar y dinamizar los mercados de la región mediante una plataforma tecnológica de avanzada y un servicio ágil y amigable, de calidad mundial.
Visite su página web en:
https://www.lafise.com

Home Honduras

Más de una década construyendo sueños.
Visite su página web en:
https://www.facebook.com/homehonduras/about?locale=es_LA

INTEDYA

Intedya es la mayor firma internacional especializada en la consultoría, formación y auditoría en materia de gestión de riesgos y cumplimiento normativo

Especializados en los sistemas de gestión normalizados de la Calidad, Sostenibilidad , Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Seguridad y Salud Ocupacional, Riesgos y Cumplimiento y Seguridad de la Información tanto en organizaciones públicas como privada del cualquier característica y dimensión.

Operamos con presencia directa en más de 16 países con una red internacional de más de 80 oficinas que prestan servicio a más de 20.000 organizaciones clientes en todo el mundo.
Visite su página web en:
https://honduras.intedya.com/formacion/index.php/

ML Engineering

Terra Servicios

UNITEC

UNITEC es una institución privada de educación superior y fue creada el 17 de diciembre de 1986 con el propósito de convertirse en una alternativa para la formación universitaria, tanto por su innovadora oferta académica como por su propuesta y modelo educativos. UNITEC es una Universidad Global y la única en Honduras que ofrece una amplia movilidad académica internacional para estudiantes y docentes.
Visite su página web en:
https://www.unitec.edu/